マッチングアプリで知り合った海外の相手から投資を勧められたことはありませんか。
近年、仮想通貨詐欺のなかでも国際恋愛詐欺が増加しています。仮想通貨詐欺に遭わないために、詐欺の手口や対処法を紹介します。
詐欺に遭い返金を求めるのであれば、経験豊富な弁護士に相談しましょう。
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仮想通貨詐欺とは
仮想通貨詐欺とは、名前の通り仮想通貨への投資を勧誘し金銭を奪い取る詐欺です。仮想通貨の普及に伴い、詐欺の相談件数は増加傾向にあります。
仮想通貨詐欺の基本情報について下記にまとめました。
- 仮想通貨への投資詐欺
- 近年多い国際恋愛詐欺
- 海外を拠点としていることが多く困難
それぞれ解説します。
仮想通貨への投資詐欺
仮想通貨詐欺とは、「必ず儲かる」といった甘い誘い文句で仮想通貨への投資に勧誘して、ターゲットから大金を奪い取る詐欺です。
仮想通貨とは、ビットコインやイーサリアム、リップルを代表する暗号資産を指します。価格が急騰した過去があり、投資家だけでなく一般人にも注目されている人気の通貨です。
仮想通貨は人気であるがゆえに、詐欺に利用されるケースが多発しています。
近年多い国際恋愛詐欺
仮想通貨詐欺に遭う被害者は、マッチングアプリで知り合った外国人による勧誘を受けていることが多く、近年では国際恋愛詐欺が増加傾向です。
国際恋愛詐欺では、美男美女や高年収高学歴のハイスペックな架空の外国人を装ったアカウントが接触してきます。外国人のアカウントから日々求愛のメッセージが届き、対象人物を信用させた後に金品を送金させる手口が主流です。
国際恋愛詐欺では、以下のような言葉で対象人物に投資を勧めてきます。
- 結婚資金を貯めよう
- 知り合いに腕利きの金融アナリストがいる
- 他言無用のすごいサイトがある
冷静になれば怪しいと判断できるものの、恋人や結婚相手からの勧誘と受け取って送金してしまう被害者が後を絶ちません。
詐欺師が儲かっていると見せかけて標的に大金を送金させた後、音信不通になるのは、国際恋愛詐欺でよくあるケースです。
海外を拠点としていることが多く困難
仮想通貨詐欺の詐欺師は海外を拠点としていることが多く、身元特定までに困難を極めます。仮想通貨は暗号資産であるため、金銭の流れがわかりにくいところも問題でしょう。
仮想通貨詐欺は人の心をもてあそんだ上で大金を奪い取り、雲隠れしやすい悪質な詐欺として問題視されています。
国際恋愛詐欺の手口
国際恋愛詐欺は、マッチングアプリを通して海外の人物から接触があり、恋愛関係に発展した後に、仮想通貨投資に勧誘する手口です。
国際恋愛詐欺の具体的な手口や被害例をご紹介します。
マッチングアプリで海外の人物から接触
国際恋愛詐欺の始まりは、主にマッチングアプリで外国人や、外国人を装う人物からの接触です。
詐欺師は運命の出会いを演出し、外国人特有の情熱的な甘い言葉を使い、巧みにアプローチしてきます。熱烈なアプローチによって、ターゲットを国際恋愛という非日常感に浸らせ、冷静な判断ができない状態にさせます。
詐欺師は信用を得るために時間をかけるケースも多く、対象人物が洗脳状態に陥る場合もあるようです。
恋愛関係から仮想通貨投資に勧誘
国際恋愛詐欺では詐欺師がターゲットと恋愛関係となり、相手を信用させた後で、仮想通貨投資の勧誘を切り出します。
以下のような誘いには、注意しておきましょう。
- 結婚資金を貯めよう
- 必ず儲かる
- 一緒に投資しよう
近年では、外国人からの送金の要求は、国際恋愛詐欺の可能性があることが知られてきているため、「一緒に投資しよう」と誘う手口が増加しています。
冷静な判断力があれば断れますが、国際恋愛の深みにはまって詐欺に遭わないように注意しましょう。
国際恋愛詐欺の被害例
国際恋愛詐欺の被害事例をご紹介します。
以下の事例は、国民生活センターのホームページにて、相談事例として紹介されています。
【2人の将来のためと勧誘され投資したが、出金しようとすると保証金を要求された】
マッチングアプリで自称外国人経営者、ファッションブランドでVIP待遇を受けているという男性と出会った。男性がアプリを退会し、無料会話アプリでやり取りする中で、「Baby」「妻」と呼ばれるようになった。将来のため、紹介する投資サイトで投資するよう何日か説得され続け、断り切れず投資した。少額を投資したところ利益が出て出金できた。元金が多ければもうけも多いと説得され、銀行や消費者金融から借り入れて、合計約500万円投資した。出金しようとしたところ、利益を含めた総資産の15％（180万円）を保証金としてさらに支払う必要があると言われたため、50万円をさらに借り入れた。残りの130万円についてマッチング相手に相談していたところ、連絡が途絶えた。
（2021年11月受付 30歳代 女性）
紹介した事例の他にも、投資を勧められ、出金時に所得税を請求される事案や手数料を支払っても出金できない事案などがあります。
信用できる相手であっても、相手の指示での投資は避けるべきでしょう。
海外の仮想通貨詐欺の対処法
仮想通貨詐欺は、一般的な詐欺と同様に、民事事件として返金や慰謝料請求が基本です。詐欺師に返金に応じてもらうことは困難ですが、受け取りが国内であれば返金の可能性があります。
海外の機関から返金対応した例をご紹介します。
海外の相手でも民事手続きになる
仮想通貨詐欺の被害回復は、海外の取引相手であっても民事手続きで行うのが原則です。海外の相手の場合、居住する国で裁判を起こします。
民事手続きを進めるにあたり、相手の住所や本名、連絡先が必要です。詐欺師は、マッチングアプリ上で架空の人物を装っている可能性があるため、正しい情報を調べる必要があります。
受け取りが国内なら返金可能なことも
金銭の受け取りが国内の口座行われた場合は、返金の可能性があるでしょう。
振り込め詐欺救済法では、犯罪に使用された銀行口座は凍結され、入金されている金銭は申し出のあった被害者で分配する仕組みです。
国内の受け取りであれば、振り込め詐欺救済法の適応範囲内であり返金の可能性があります。
海外の機関から返金対応した例も
海外の経済金融機関が返金に対応していることもあります。
アフリカのナイジェリアを起点に国際的詐欺が世界中で多発しているため、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）が返金に対応した例があります。
海外の相手の場合、居住国の経済金融犯罪委員会（EFCC）や大使館などに連絡を取ることも検討してみてください。返金請求のために、相手の居住国は明確に特定しておきましょう。
仮想通貨詐欺に遭わないために
詐欺に遭わないためには、仮想通貨を正しく理解することが大切です。
仮想通貨詐欺のなかでも国際恋愛詐欺は、証拠集めや返金請求に苦戦する場合が多いです。マッチングアプリで出会った相手の身元は、しっかり確認しましょう。
仮想通貨を正しく理解する
詐欺に遭わないために、仮想通貨を正しく理解することが大切です。詐欺師は知識のない人を標的にするため、正しく理解している人からは離れていきます。
仮想通貨を正しく理解するためのポイントを紹介します。
- 価格変動幅が大きく、急落の恐れがあることを理解する
- 暗号資産交換業者（仮想通貨を取り扱う業者）を確認する
- 取引内容やリスクを十分に理解する
海外の相手から上場確実と勧められたり、聞いたこともない暗号資産交換業者を紹介されたら注意してください。仮想通貨の取引内容やリスクは、送金する前に確実に把握しておきましょう。
海外の相手なら特に身元をしっかり確認する
仮想通貨を勧めてくる相手が海外の方であれば、身元をしっかりと確認してください。
マッチングアプリでは、相手の登録情報が架空である可能性もあり、所在確認が困難です。情報がなければ犯人の特定は難しくなり、泣き寝入りになる可能性が高まります。
「騙されているのでは？」と違和感を覚えたら、相手の身元や、やり取りの証拠などの情報を集めておきましょう。
仮想通貨詐欺に遭ったら相談を
仮想通貨詐欺に遭い、返金請求をしたい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、法律業務が行えるため、ネットサービスの運営元にアカウントの情報開示請求が行えます。アカウントの情報開示により詐欺を立証できれば、返金請求が成功する可能性が高まります。
全国には無料相談を行っている弁護士事務所が複数あり、取り扱っている案件もさまざまです。仮想通貨詐欺の返金請求の実績がある弁護士事務所を選択するとよいでしょう。
仮想通貨詐欺の実績ある弁護士事務所
仮想通貨詐欺に遭われた方は、返金請求の成功実績がある弁護士事務所に相談しましょう。
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